Rada města
(č. usneseni) (zn. předkladatele)
01658/RM2226/33 ..... 45
1) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií za rok 2022 a
vyhodnocení účinnosti motivačního systému
odměňování člena TOP managementu společnosti Krematorium Ostrava,
a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
01658/RM2226/33 ..... 45
2) schvaluje
doplatek prémií členovi TOP managementu obchodní
společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
01658/RM2226/33 ..... 45
3) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti
Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2022 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu
01658/RM2226/33 ..... 45
4) schvaluje
zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2022 dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
01658/RM2226/33 ..... 45
5) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti Krematorium
Ostrava, a.s. za rok 2022, jejíž součástí je zpráva
o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou za rok 2022, vše dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu
01658/RM2226/33 ..... 45
6) schvaluje
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti
Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2022 (ve formě zprávy předsedy
dozorčí rady) dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu
01658/RM2226/33 ..... 45
7) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s.
za rok 2022 dle důvodové zprávy a v souladu s přílohou č.
4 předloženého materiálu
01658/RM2226/33 ..... 45
8) bere na vědomí
podnikatelský plán předložený obchodní
společností pro rok 2023 dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu
01658/RM2226/33 ..... 45
9) schvaluje
motivační systém odměňování TOP managementu
obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. pro rok 2023 dle
přílohy č. 6 předloženého materiálu
01658/RM2226/33 ..... 45
10) schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti
Krematorium Ostrava, a.s. dle přílohy č. 7 předloženého
materiálu
01658/RM2226/33 ..... 45
11) určuje
obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s.,
se sídlem Těšínská 710, Ostrava-Slezská
Ostrava, PSČ 710 07, IČO: 253 93 430, pro rok 2023 za auditora společnost CMC
Audit, s.r.o., zastupovanou Ing. Martinem Coufalem, se sídlem
Martinovská 3168/48, Ostrava-Martinov, PSČ 723 00, IČO: 258 57 932 dle
důvodové zprávy předloženého materiálu
01658/RM2226/33 ..... 45
12) ukládá
členovi představenstva obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s.
realizovat podnikatelské aktivity v souladu s předloženým
podnikatelským plánem na rok 2023
Zodpovídá: Ing. Ivo Furmančík, člen představenstva
Termín: 28.06.2024
01658/RM2226/33 ..... 45
13) odvolává
s účinností ke dni 13.06.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti
Krematorium Ostrava, a. s.:
Bc. Dagmar Macháčkovou, MPA, nar. XXXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
01658/RM2226/33 ..... 45
14) volí
s účinností ke dni 14.06.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní
společnosti Krematorium Ostrava, a.s :
Tomáše Gemelu, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX
01658/RM2226/33 ..... 45
15) schvaluje
smlouvu o výkonu funkce členovi dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium
Ostrava, a.s., Tomáši Gemelovi, nar. XXXXXXXXXX, bytem JXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX dle důvodové zprávy a přílohy č. 8 předloženého
materiálu
|